Daniele SGOLUPPI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1947 (77 ans)
Activité
Débits de boissons, Location de logements
Entreprises
MATHIS, SCI LA CAGNETTE
Comandataires
Luisella SGOLUPPI, Laurence SGOLUPPI + 2 autres

2 Entreprises de Daniele SGOLUPPI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 janvier 2005 au 15 avril 2025

      325168391

      Ancien Independant

      • SIREN325168391
      • Adresse
      • Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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4 Comandataires Daniele SGOLUPPI

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