1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 17 juin 2017 au 19 mai 2018
EPCH
Ancien Gérant
- SIREN797766375797766375
- Adresse93100 MONTREUIL
- Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Daniela VILELA MAGALHAES
- Date de naissance
- Née en 1987 (38 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Rachid ASSABBANE
Entreprise de Daniela VILELA MAGALHAES
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Daniela VILELA MAGALHAES
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 19 mai 2018 (7 ans)
Rachid ASSABBANE
- Total mandats7
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseEPCH
- Ancien
Du 15 octobre 2013 au 17 juin 2017
Habib ASSABANE
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseEPCH