Daniela BENHAMOU

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
DCSCP, D.DDD
Comandataires
David HADJER

3 Entreprises de Daniela BENHAMOU

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 23 mars 2023 (2 ans)

      DCSCP

      Président

      • SIREN949761167
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 30 octobre 2025

      D.DDD

      Gérant

      • SIREN793053422
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 30 octobre 2025

      D.DDD

      Associé

      • SIREN793053422
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniela BENHAMOU

4 événements depuis 2004

  • mercredi 30 octobre 2025

  • mercredi 23 mars 2023

    • Elle accède au poste de présidente de DCSCP.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Daniela BENHAMOU depuis 2004

1 Comandataire Daniela BENHAMOU

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