Daniel POWELL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel POWELL

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 14 juillet 2015 au 31 mai 2017

      TAZI DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN533715744
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

    • Du 08 novembre 2014 au 28 octobre 2016

      SARL MKM

      Ancien Gérant

      • SIREN797803061
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 11 février 2014 au 14 avril 2016

      RAVALONE

      Ancien Gérant

      • SIREN532949336
      • Adresse95110 SANNOIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Daniel POWELL

3 événements depuis 2014

  • vendredi 08 novembre 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SARL MKM.

  • lundi 11 février 2014

    • Il accède au poste de gérant de RAVALONE.

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