Daniel CARVALHO MARTINS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel CARVALHO MARTINS

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 15 juin 2021 au 18 décembre 2025

      CMD TRANS

      Ancien Président

      • SIREN900179128
      • Adresse40180 NARROSSE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 28 mars 2006 au 17 avril 2012

      GLJ TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN488991662
      • Adresse95520 OSNY
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 23 décembre 2003 au 07 mars 2006

      TRANSPORT MARTINS

      Ancien Gérant

      • SIREN450893193
      • Adresse95450 ABLEIGES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel CARVALHO MARTINS

6 événements depuis 2003

  • lundi 17 avril 2012

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Daniel CARVALHO MARTINS depuis 2003

Comandataires Daniel CARVALHO MARTINS