Daniel ALVES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Gaëlle ALVES

Entreprises de Daniel ALVES

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 14 septembre 2004 au 31 décembre 2024

      MONSIEUR DANIEL ALVES

      Ancien Independant

      • SIREN422891572
      • Adresse19240 ALLASSAC
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 11 avril 2017 au 18 janvier 2023

      CKML

      Ancien Gérant

      • SIREN828797266
      • Adresse19240 VARETZ
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Daniel ALVES

1 comandataire actuel