Dalia MOLDOVAN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1977 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
DM INVEST
Comandataires
Camille MALAURE, Simon MALAURE

2 Entreprises de Dalia MOLDOVAN

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 06 mars 2024 au 24 juillet 2024

      PROLEX

      Ancien Associé

      • SIREN830572251
      • Adresse47300 VILLENEUVE SUR LOT
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Dalia MOLDOVAN

8 événements depuis 2008

  • mardi 24 avril 2024

  • mardi 06 mars 2024

    • Elle accède au statut d'associée de PROLEX.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Dalia MOLDOVAN depuis 2008

2 Comandataires Dalia MOLDOVAN

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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