1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
SOCIETE CIVILE D F A
Ancien Gérant
- SIREN381797356381797356
- Adresse95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Claude ZOUARI
- Date de naissance
- Né en 1944 (81 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Hai SITBON
Entreprise de Claude ZOUARI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Claude ZOUARI
1 comandataire actuel
- Actuel
Depuis le 25 décembre 2010 (14 ans)
Hai SITBON
- Total mandats6
- Mandat en commun1
- Mandat principalLiquidateur
- EntrepriseSOCIETE CIVILE D F A