1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 14 août 2024 au 21 décembre 2024
SCI AVRAAM
Ancien Associé
- SIREN505085381505085381
- Adresse13006 MARSEILLE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Chmouhil FENECH
- Date de naissance
- Né en 1965 (60 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Natanel BOUKHRIS, Lyora COHEN
Entreprise de Chmouhil FENECH
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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2 Comandataires Chmouhil FENECH
2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire
- Actuels
Depuis le 21 décembre 2024
Natanel BOUKHRIS
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI AVRAAM
Depuis le 14 août 2024 (1 an)
Lyora COHEN
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI AVRAAM
- Ancien
Du 16 juillet 2019 au 14 août 2024
Achir FENNECH
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI AVRAAM