1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 13 octobre 2022 au 01 décembre 2022
SCI MARCHANDE
Ancien Associé
- SIREN490257722490257722
- Adresse07500 GUILHERAND-GRANGES
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Catherine LAURIE
- Date de naissance
- Née en 1963 (62 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Catherine LAURIE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Catherine LAURIE
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 18 février 2020 au 20 mars 2023
Christiane WARGNY
- Total mandats8
- Mandats en commun3
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI MARCHANDE
Du 13 octobre 2022 au 01 décembre 2022
Laurent WARGNY
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI MARCHANDE
Du 13 octobre 2022 au 01 décembre 2022
Richard WARGNY
- Total mandats15
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI MARCHANDE