Caroline RIAHI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (54 ans)
Activité
Hôtels et hébergement similaire, Vente à distance sur catalogue spécialisé + 1 autre
Entreprises
MONTEFIORE, DECO ON DEMAND + 1 autre
Comandataires
Laetitia TRUCHI

4 Entreprises de Caroline RIAHI

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Caroline RIAHI

6 événements depuis 2009

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Caroline RIAHI depuis 2009

1 Comandataire Caroline RIAHI