Caroline RIAHI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (53 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
MONTEFIORE, DECO ON DEMAND
Comandataires
Laetitia TRUCHI

2 Entreprises de Caroline RIAHI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 07 mai 2025 au 29 août 2025

      SCI TETE DE SOURI

      Ancien Gérant

      • SIREN514114966
      • Adresse94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Caroline RIAHI

6 événements depuis 2009

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Caroline RIAHI depuis 2009

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