Carole PLACAUD

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1976 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
H2CR, MART&CO + 3 autres
Comandataires
Marie MARTIN, Cecilia BEAUFRAND + 2 autres

6 Entreprises de Carole PLACAUD

6 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Carole PLACAUD

8 événements depuis 2005

  • vendredi 06 juillet 2024

  • jeudi 28 juin 2024

    • Elle accède au statut d'associée de MART&CO.

  • jeudi 14 juin 2024

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Carole PLACAUD depuis 2005

4 Comandataires Carole PLACAUD

4 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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