Carmen ABARCA RIVERA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1959 (66 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Carmen ABARCA RIVERA

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 29 novembre 2005 au 04 novembre 2008

      CIRCLEPRINTERS FRANCE

      Ancien Administrateur

      • SIREN399295146
      • Adresse77440 MARY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Comandataires Carmen ABARCA RIVERA

6 anciens comandataires

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