Carlos SANCHEZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Carlos SANCHEZ

5 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 14 octobre 2015 au 17 septembre 2025
  IPAGOO LLP
  Ancien Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN803371574
  - Adresse99132 LONDRES
  - Secteur d'activitéAutre distribution de crédit
  Voir la fiche
- Du 16 juin 2009 au 03 décembre 2011
  CENTURIA AC
  Ancien Administrateur
  - SIREN394084107
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  Voir la fiche
- Du 11 janvier 2005 au 12 juin 2007
  FUNDS MANAGEMENT SERVICES HOCHE
  Ancien Administrateur
  - SIREN384499570
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche
- Du 02 mars 2004 au 29 mai 2007
  CACEIS INVESTOR SERVICES FRANCE S.A.
  Ancien Administrateur
  - SIREN393445614
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités comptables
  Voir la fiche
- Du 11 janvier 2005 au 02 mai 2007
  FUNDS MANAGEMENT SERVICES HOCHE
  Ancien Directeur général délégué
  - SIREN384499570
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Carlos SANCHEZ

9 événements depuis 2004

mardi 14 octobre 2015
- Carlos SANCHEZ FERNANDEZ assume maintenant la fonction de représentant en france d'une société étrangère de IPAGOO LLP.

vendredi 03 décembre 2011
- Il quitte ses fonctions d'administrateur de CENTURIA AC.

lundi 16 juin 2009
- Il assume maintenant la fonction d'administrateur de CENTURIA AC.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Carlos SANCHEZ depuis 2004

Comandataires Carlos SANCHEZ

20 anciens comandataires

Anciens

Comandataires