Carlos SANCHEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mars 1971 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Carlos SANCHEZ

    • IPAGOO LLP

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère du 14 octobre 2015 au 17 septembre 2025

      SIREN
      803371574
      Adresse
      LONDRES
      Secteur d'activité
      Autre distribution de crédit
      Date de création
      21 novembre 2014
      Forme juridique
      Société commerciale étrangère immatriculée au RCS

    • CENTURIA AC

      Ancien Administrateur du 16 juin 2009 au 3 décembre 2011

      SIREN
      394084107
      Adresse
      75016 PARIS
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      23 février 1994
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • FUNDS MANAGEMENT SERVICES HOCHE

      Ancien Administrateur du 11 janvier 2005 au 12 juin 2007

      SIREN
      384499570
      Adresse
      75002 PARIS
      Secteur d'activité
      Fonds de placement et entités financières similaires
      Date de création
      31 janvier 1992
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à conseil d'administration (SAI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carlos SANCHEZ

9 événements depuis 2004

  • vendredi 3 décembre 2011

    • Il quitte ses fonctions d'administrateur de CENTURIA AC.

  • lundi 16 juin 2009

    • Il assume maintenant la fonction d'administrateur de CENTURIA AC.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Carlos SANCHEZ depuis 2004

Comandataires de Carlos SANCHEZ

Comandataires