Carlos MORENO GOMEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
INTI, AMALFINTI + 1 autre
Comandataires
Corinne BERARDO, Albert BENAMRAN

3 Entreprises de Carlos MORENO GOMEZ

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 24 avril 2012 (13 ans)

      INTI

      Président

      • SIREN751028440
      • Adresse75006 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 21 décembre 2023 (1 an)

      AMALFINTI

      Associé

      • SIREN820692762
      • Adresse93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 décembre 2009 (15 ans)

      SINOVIA

      Directeur général

      • SIREN418607461
      • Adresse91000 EVRY-COURCOURONNES
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes informatiques
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Carlos MORENO GOMEZ

12 événements depuis 2004

  • mardi 08 juin 2016

    • Il est promu gérant de l'entreprise de AMALFINTI.

  • vendredi 07 juillet 2012

    • Il renonce à son rôle de président du conseil d'administration de SINOVIA.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Carlos MORENO GOMEZ depuis 2004

2 Comandataires Carlos MORENO GOMEZ

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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