Carlos MORENO GOMEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (67 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Conseil en systèmes informatiques
Entreprises
AMALFINTI, SINOVIA
Comandataires
Corinne BERARDO, Albert BENAMRAN

2 Entreprises de Carlos MORENO GOMEZ

    • Depuis le 21 décembre 2023 (2 ans)

      AMALFINTI

      Associé

      • SIREN820692762
      • Adresse93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 décembre 2009 (16 ans)

      SINOVIA

      Directeur général

      • SIREN418607461
      • Adresse91000 EVRY-COURCOURONNES
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes informatiques
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 24 avril 2012 au 11 octobre 2025

      INTI

      Ancien Président

      • SIREN751028440
      • Adresse75006 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 31/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carlos MORENO GOMEZ

14 événements depuis 2004

  • jeudi 14 novembre 2025

  • vendredi 11 octobre 2025

    • Il démissionne de son poste de président de INTI.

  • mercredi 21 décembre 2023

    • Il est promu au statut d'associé de AMALFINTI.

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Historique

14 événements ont marqué le parcours de Carlos MORENO GOMEZ depuis 2004

2 Comandataires de Carlos MORENO GOMEZ

Comandataires