Carlos MORENO GOMEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Avril 1959 (67 ans)
Activité
Conseil de gestion, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Entreprises
INTI, AMALFINTI, SINOVIA
Comandataires
Corinne BERARDO, Albert BENAMRAN

3 Entreprises de Carlos MORENO GOMEZ

    • INTI

      Président depuis le 13 novembre 2025

      SIREN
      751028440
      Adresse
      75006 PARIS
      Secteur d'activité
      Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      Capital social
      40000,00 €
      Date de création
      18 avril 2012
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • AMALFINTI

      Associé depuis le 21 décembre 2023 (2 ans)

      SIREN
      820692762
      Adresse
      93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      92000,00 €
      Date de création
      2 juin 2016
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SINOVIA

      Directeur général depuis le 5 décembre 2009 (16 ans)

      SIREN
      418607461
      Adresse
      91000 EVRY-COURCOURONNES
      Secteur d'activité
      Conseil en systèmes informatiques
      Date de création
      21 avril 1998
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à conseil d'administration (SAI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

2 Comandataires de Carlos MORENO GOMEZ

Comandataires