Carlos DA SILVA MARTINS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI ALLIANCE, BARAKKA
Comandataires
William BARBOSA, Manuela BSIR + 1 autre

2 Entreprises de Carlos DA SILVA MARTINS

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 12 octobre 2019 (6 ans)

      SCI ALLIANCE

      Gérant

      • SIREN398022541
      • Adresse93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
    • Depuis le 29 février 2024 (1 an)

      BARAKKA

      Associé

      • SIREN908657182
      • Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
  • Anciennes
    • Du 29 juillet 2015 au 28 novembre 2024

      KACIBAT

      Ancien Président

      • SIREN539046862
      • Adresse93250 VILLEMOMBLE
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Carlos DA SILVA MARTINS

7 événements depuis 2005

  • vendredi 12 octobre 2019

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Carlos DA SILVA MARTINS depuis 2005

3 Comandataires Carlos DA SILVA MARTINS

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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