Carlos DA SILVA MARTINS

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI ALLIANCE, BARAKKA
Comandataires: William BARBOSA, Manuela BSIR + 1 autre

2 Entreprises de Carlos DA SILVA MARTINS

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 octobre 2019 (6 ans)
  SCI ALLIANCE
  Gérant
  - SIREN398022541
  - Adresse93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 29 février 2024 (1 an)
  BARAKKA
  Associé
  - SIREN908657182
  - Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 29 juillet 2015 au 28 novembre 2024
  KACIBAT
  Ancien Président
  - SIREN539046862
  - Adresse93250 VILLEMOMBLE
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 19 janvier 2005 au 12 octobre 2019
  SCI ALLIANCE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN398022541
  - Adresse93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 20 mars 2010
  J.M.S. IMMO
  Ancien Gérant
  - SIREN400717070
  - Adresse89000 AUXERRE
  - Secteur d'activitéMarchands de biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Carlos DA SILVA MARTINS

7 événements depuis 2005

mercredi 29 février 2024
- Carlos MARTINS est promu au statut d'associé de BARAKKA.

vendredi 12 octobre 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI ALLIANCE.
- Il renonce à son rôle de co-gérant de SCI ALLIANCE.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Carlos DA SILVA MARTINS depuis 2005

3 Comandataires Carlos DA SILVA MARTINS

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 29 février 2024 (1 an)
  William BARBOSA
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseBARAKKA
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- Depuis le 05 janvier 2022 (3 ans)
  Manuela BSIR
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBARAKKA
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- Depuis le 20 mars 2010 (15 ans)
  Manuel MARTINS CARLOS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalLiquidateur
  - EntrepriseJ.M.S. IMMO
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Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 12 octobre 2019
  Luis MARTINS LUIS
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI ALLIANCE
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- Du 21 janvier 2012 au 29 juillet 2015
  Mourad DIABI
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseKACIBAT
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Comandataires