Belaïd OUACHEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé + 1 autre
Entreprises
OB FINANCES, TABAC - PRESSE L'APOLLO + 1 autre
Comandataires
Jennifer LOZANO

5 Entreprises de Belaïd OUACHEM

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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