Basma KHADRAOUI

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1968 (56 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Constantin-Marian VARGA

Entreprises de Basma KHADRAOUI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 25 mai 2022 au 04 avril 2024
  KG TRANS
  Ancien Président
  - SIREN889325429
  - Adresse95400 ARNOUVILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 19 février 2015 au 29 avril 2016
  TRANSMIRAGE
  Ancien Gérant
  - SIREN809591951
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé
  Voir la fiche
- Du 06 mars 2010 au 27 novembre 2012
  POLE POSITION
  Ancien Gérant
  - SIREN520665399
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Basma KHADRAOUI

6 événements depuis 2010

mercredi 04 avril 2024
- Basma ALKOURDI démissionne de son poste de présidente de KG TRANS.

mardi 25 mai 2022
- Elle a été désignée en tant que présidente de KG TRANS.

jeudi 29 avril 2016
- Elle quitte ses fonctions de gérante de TRANSMIRAGE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Basma KHADRAOUI depuis 2010

1 Comandataire Basma KHADRAOUI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 04 avril 2024 (1 an)
  Constantin-Marian VARGA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseKG TRANS
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Anciens
- Du 25 mai 2022 au 08 juin 2023
  Ali CHEMLALI
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseKG TRANS
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- Du 29 septembre 2020 au 25 mai 2022
  Kevin GASPAR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseKG TRANS
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- Du 27 novembre 2012 au 29 mai 2020
  Michel NAHDI
  - Total mandats28
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePOLE POSITION
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Comandataires