Balal USAIF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (39 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles
Entreprises
ZIFA CONCEPT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Balal USAIF

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 mars 2017 au 03 octobre 2018

      DAVITECH

      Ancien Gérant

      • SIREN795320001
      • Adresse92700 COLOMBES
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux

    • Du 03 avril 2015 au 09 juillet 2015

      ZIFA CONCEPT

      Ancien Gérant

      • SIREN752792101
      • Adresse93350 LE BOURGET
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Balal USAIF

7 événements depuis 2012

  • mercredi 09 juillet 2015

    • Il démissionne de son poste de gérant de ZIFA CONCEPT.

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de ZIFA CONCEPT.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Balal USAIF depuis 2012

Comandataires Balal USAIF

4 anciens comandataires

Comandataires

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