Aziz RAFIKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (45 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
AZ
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Aziz RAFIKI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 29 septembre 2015 (10 ans)

      AZ

      Président

      • SIREN813711272
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 06 octobre 2016 au 15 juin 2022

      VX

      Ancien Gérant

      • SIREN790096986
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

    • Du 11 mars 2008 au 20 février 2015

      502581382

      Ancien Independant

      • SIREN502581382
      • Adresse
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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