Avraham MARTINEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Avraham MARTINEZ

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 26 juillet 2014 au 10 octobre 2018

      LPS PROPERTIES

      Ancien Président

      • SIREN803669209
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéServices des traiteurs

    • Du 21 février 2015 au 22 janvier 2018

      SUD SAVEURS

      Ancien Gérant

      • SIREN809657364
      • Adresse11400 CASTELNAUDARY
      • Secteur d'activitéFabrication de plats préparés

    • Du 02 décembre 2003 au 10 décembre 2015

      T.M. DIFFUSION

      Ancien Gérant

      • SIREN441198694
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Avraham MARTINEZ

3 événements depuis 2003

  • vendredi 26 juillet 2014

  • lundi 02 décembre 2003

Comandataire Avraham MARTINEZ

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