Assia NEFTI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
MADAME ASSIA NEFTI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Assia NEFTI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 août 2014 au 16 janvier 2020

      EN MODE TENDANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN803938729
      • Adresse69006 LYON
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 19 janvier 2005 au 05 septembre 2018

      ACS PLUS

      Ancien Gérant

      • SIREN449604495
      • Adresse69006 LYON
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Assia NEFTI

3 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de ACS PLUS.