Armelle LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1967 (57 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Armelle LEVY

12 anciennes entreprises

  • Anciennes
    • Du 06 février 2019 au 26 mars 2020

      DAKOTARA

      Ancien Président

      • SIREN847910213
      • Adresse69530 BRIGNAIS
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
    • Du 19 janvier 2005 au 04 décembre 2010

      FP GROUPE FRANCOIS PETIAU

      Ancien Administrateur

      • SIREN344217625
      • Adresse69100 VILLEURBANNE
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
    • Du 15 février 2005 au 11 septembre 2010

      SCI COULOUVRIER

      Ancien Gérant

      • SIREN480491844
      • Adresse69530 BRIGNAIS
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

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Réseau du dirigeant

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Historique d'Armelle LEVY

23 événements depuis 2005

  • mardi 06 février 2019

    • Elle est promue présidente de DAKOTARA.

  • vendredi 11 septembre 2010

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Armelle LEVY depuis 2005

Comandataires Armelle LEVY

16 anciens comandataires

Comandataires

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