Anne PAPPALARDO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
HOLDING FINANCIERE STOCK, PANAMA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Anne PAPPALARDO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 25 avril 2014 au 11 août 2017

      PANAMA

      Ancien Gérant

      • SIREN801876947
      • Adresse13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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