Annaly DUVERDIER

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Annaly DUVERDIER

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 03 mai 2005 au 17 novembre 2020

      A.D.L

      Ancien Gérant

      • SIREN481595643
      • Adresse74220 LA CLUSAZ
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

    • Du 19 janvier 2005 au 15 septembre 2016

      443126784

      Ancien Independant

      • SIREN443126784
      • Adresse
      • Secteur d'activitéCafés tabacs

    • Du 21 juin 2005 au 25 avril 2006

      RELAIS DES TEMPLIERS

      Ancien Gérant

      • SIREN482460938
      • Adresse34520 LE CAYLAR
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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