1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 23 mars 2004 au 20 avril 2004
JJM INVESTISSEMENT
Ancien Administrateur
- SIREN353656325353656325
- Adresse69360 SOLAIZE
- Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
Annabelle MORENO
- Date de naissance
- Née en 1976 (49 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Annabelle MORENO
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Annabelle MORENO
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 23 mars 2004 au 20 avril 2004
Marie BARRAL BARON
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseJJM INVESTISSEMENT
Du 23 mars 2004 au 20 avril 2004
Jean MORENO
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseJJM INVESTISSEMENT