Amjad CHAUDHRY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DU MESNIL 44
Comandataires
Béatrice ANSELIN, Mbarka CHGUAR

2 Entreprises d'Amjad CHAUDHRY

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 20 novembre 2019 au 29 août 2023

      CHAU

      Ancien Gérant

      • SIREN878979343
      • Adresse94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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2 Comandataires Amjad CHAUDHRY

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