Amine BEN ALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (45 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
TRANSALPES EXPRESS, RHONE TRANSPORTS EXPRESS
Comandataires
Riadh BEN ALI

2 Entreprises d'Amine BEN ALI

2 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 29 décembre 2020 au 10 juillet 2024

      AB GESTION

      Ancien Président

      • SIREN892239260
      • Adresse69100 VILLEURBANNE
      • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amine BEN ALI

17 événements depuis 2004

  • jeudi 23 juin 2023

    • Il accède au statut d'associé de AB IMMO.

  • lundi 26 janvier 2021

    • Il accède au poste de gérant de AB IMMO.

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Amine BEN ALI depuis 2004

1 Comandataire Amine BEN ALI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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