Amine ABDELLAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
837575323
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Amine ABDELLAH

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 16 octobre 2021 au 17 septembre 2022

      SARL HAMZA

      Ancien Gérant

      • SIREN444992234
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de livres en magasin spécialisé

    • Du 30 septembre 2021 au 15 juin 2022

      AR-RAIHAN

      Ancien Gérant

      • SIREN802392712
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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