Aminata DIABIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1982 (43 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Bakary BALLO

Entreprises d'Aminata DIABIRA

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 25 décembre 2012 au 08 décembre 2023

      DMTA TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN789905254
      • Adresse95200 SARCELLES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 01 juillet 2014 au 22 septembre 2020

      SARL AMI TRANSIT

      Ancien Gérant

      • SIREN802910059
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 23 juin 2009 au 04 octobre 2018

      DK TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN512801036
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Aminata DIABIRA

6 événements depuis 2009

  • lundi 25 décembre 2012

  • jeudi 05 octobre 2012

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Aminata DIABIRA depuis 2009

1 Comandataire Aminata DIABIRA

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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