Amina CHOUANIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1998 (27 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
LE JADE PRIMARKET
Comandataires
Massim RAMLI

1 Entreprise d'Amina CHOUANIA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 28 février 2025 au 17 mai 2025

      MARCHE OU SFENJ

      Ancien Directeur général

      • SIREN985181916
      • Adresse69002 LYON
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 02 février 2023 au 12 juin 2024

      DESTOCK PRIM' DISCOUNT

      Ancien Gérant

      • SIREN948146964
      • Adresse42300 MABLY
      • Secteur d'activitéSupérettes
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Amina CHOUANIA

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