1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 02 mai 2007 au 09 mai 2007
LEA ROMEA
Ancien Associé-gérant
- SIREN491522298491522298
- Adresse93260 LES LILAS
- Secteur d'activitéAutres activités de télécommunication
Amin MOHAMMED
- Date de naissance
- Né en 1969 (56 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Amin MOHAMMAD
Entreprise d'Amin MOHAMMED
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Amin MOHAMMED
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 09 mai 2007 (18 ans)
Amin MOHAMMAD
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseLEA ROMEA
- Ancien
Du 24 octobre 2006 au 02 mai 2007
Romea MOHAMMAD
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseLEA ROMEA