Amelie BENAIS

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
THULIUM, PARISQUINZE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Amelie BENAIS

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 30 octobre 2024 au 03 avril 2025

      DRACO

      Ancien Associé

      • SIREN493397806
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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