Amanda DUPUY

Vigilance de conformité

Date de naissance: Née en 1969 (56 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration traditionnelle
Entreprises: OUF, THE CRAZY FROG - PUB RESTAURANT
Comandataires: Didier MARGOUET

2 Entreprises d'Amanda DUPUY

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 17 novembre 2022 (2 ans)
  OUF
  Associé
  - SIREN793876749
  - Adresse24360 PIEGUT-PLUVIERS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 21 mai 2025
  THE CRAZY FROG - PUB RESTAURANT
  Liquidateur
  - SIREN850774159
  - Adresse24360 SAINT-ESTEPHE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 17 mai 2019 au 21 mai 2025
  THE CRAZY FROG - PUB RESTAURANT
  Ancien Gérant
  - SIREN850774159
  - Adresse24360 SAINT-ESTEPHE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 26 février 2011 au 01 août 2015
  HOTEL RESTAURANT LA SOURICIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN524674256
  - Adresse97140 CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Amanda DUPUY

6 événements depuis 2011

mardi 21 mai 2025
- AMANDA MORRIS quitte ses fonctions de gérante de THE CRAZY FROG - PUB RESTAURANT.
- Elle est promue liquidatrice de THE CRAZY FROG - PUB RESTAURANT.

mercredi 17 novembre 2022
- Elle est promue au statut d'associée de OUF.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Amanda DUPUY depuis 2011

1 Comandataire Amanda DUPUY

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 01 août 2015 (10 ans)
  Didier MARGOUET
  - Total mandats15
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHOTEL RESTAURANT LA SOURICIERE
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Ancien
- Du 26 février 2011 au 01 août 2015
  Thierry DUPUY
  - Total mandats4
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseOUF
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