Amal NAIMY

Date de naissance: Née en 1974 (51 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Amal NAIMY

2 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 17 mars 2009 au 16 mars 2011
  CAP INVESTMENT IMPORT EXPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN499847309
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 22 mai 2010 au 01 octobre 2010
  EXCELLENCE INTERNATIONAL HOLDING
  Ancien Gérant
  - SIREN450494851
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Amal NAIMY

2 événements depuis 2009

vendredi 22 mai 2010
- [MASQUÉ] est promu gérante de l'entreprise de EXCELLENCE INTERNATIONAL HOLDING.

lundi 17 mars 2009
- Il assume maintenant la fonction de gérante de CAP INVESTMENT IMPORT EXPORT.

Comandataires Amal NAIMY

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 02 décembre 2003 au 22 mai 2010
  Amel NAIMY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseEXCELLENCE INTERNATIONAL HOLDING
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- Du 17 mars 2009 au 26 avril 2010
  Fassambou SISSOKO
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCAP INVESTMENT IMPORT EXPORT
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- Du 02 octobre 2007 au 17 mars 2009
  Abdallah HITTI
  - Total mandats30
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCAP INVESTMENT IMPORT EXPORT
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