1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 22 août 2006 au 13 février 2010
SCI WAFA
Ancien Associé-gérant
- SIREN483106746483106746
- Adresse95150 TAVERNY
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Alodus MOHAMMAD
- Date de naissance
- Né en 1952 (72 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Mohammad ASLAM BHATTI
Entreprise d'Alodus MOHAMMAD
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Alodus MOHAMMAD
1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires
- Actuel
Depuis le 13 février 2010 (15 ans)
Mohammad ASLAM BHATTI
- Total mandats6
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI WAFA
- Anciens
Du 29 août 2006 au 13 février 2010
Abdur MOHAMMAD
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié-gérant
- EntrepriseSCI WAFA
Du 19 juillet 2005 au 29 août 2006
Irshad NAJAM UN NISA
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié-gérant
- EntrepriseSCI WAFA