Ali SOUEI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1978 (47 ans)
Activité: Transports routiers de fret interurbains
Entreprises: ILDS
Comandataires: Ahmed ZAIBI

1 Entreprise d'Ali SOUEI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 14 octobre 2022 (3 ans)
  ILDS
  Président
  - SIREN911340917
  - Adresse94460 VALENTON
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
Anciennes
- Du 18 avril 2019 au 24 janvier 2023
  SN TRANSPORTS DRIVE
  Ancien Directeur général
  - SIREN850006305
  - Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  Voir la fiche
- Du 29 septembre 2018 au 17 janvier 2020
  GANGA CATA
  Ancien Président
  - SIREN842523250
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
  Voir la fiche
- Du 06 mars 2014 au 27 janvier 2017
  AT MULTISERVICES
  Ancien Gérant
  - SIREN800704090
  - Adresse94460 VALENTON
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  Voir la fiche
- Du 08 mai 2015 au 15 septembre 2016
  CHAHINEZ BUSINESS SERVICES
  Ancien Président
  - SIREN811181437
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique d'Ali SOUEI

8 événements depuis 2014

lundi 24 janvier 2023
- [MASQUÉ] quitte son poste de directeur général de SN TRANSPORTS DRIVE.

jeudi 14 octobre 2022
- Il a été désigné en tant que président de ILDS.

jeudi 17 janvier 2020
- Il quitte ses fonctions de président de GANGA CATA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Ali SOUEI depuis 2014

1 Comandataire Ali SOUEI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 18 avril 2019 (6 ans)
  Ahmed ZAIBI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSN TRANSPORTS DRIVE
  Voir la fiche
Anciens
- Du 19 mars 2022 au 14 octobre 2022
  Hatem SOUKNI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseILDS
  Voir la fiche
- Du 17 janvier 2020 au 11 mars 2021
  Sami RIAHI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseGANGA CATA
  Voir la fiche
- Du 15 septembre 2016 au 08 août 2018
  Imen CHOUAT
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseCHAHINEZ BUSINESS SERVICES
  Voir la fiche

Comandataires