Ahmed NIAZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI A N F IMMOBILIER
Comandataires
Ahmad KHAN

2 Entreprises d'Ahmed NIAZ

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 03 août 2018 au 24 mars 2021

      NA

      Ancien Gérant

      • SIREN813634110
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéCoiffure
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ahmed NIAZ

5 événements depuis 2018

  • vendredi 31 octobre 2020

    • Il quitte ses fonctions de gérant de BALIM.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ahmed NIAZ depuis 2018

1 Comandataire Ahmed NIAZ

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