1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 10 janvier 2018 au 11 septembre 2020
CEIPA
Ancien Président
- SIREN340724319340724319
- Adresse45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Ahmed HELALY
- Date de naissance
- Né en 1976 (49 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Ahmed HELALY
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Ahmed HELALY
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 11 septembre 2020 au 28 juin 2023
Toby POULSON
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseCEIPA
Du 10 janvier 2018 au 21 août 2018
Rodolphe THIRION
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseCEIPA
Du 23 janvier 2016 au 10 janvier 2018
Eric BOTTA
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseCEIPA