Afzal MOHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés, Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
ZHON, HASAN
Comandataires
Tahir HUSSAIN, Sabir MAMAD

2 Entreprises d'Afzal MOHAMMAD

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 18 octobre 2005 (19 ans)

      ZHON

      Gérant

      • SIREN448872648
      • Adresse92110 CLICHY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 28 juin 2005 (20 ans)

      HASAN

      Associé-gérant

      • SIREN482355989
      • Adresse95100 ARGENTEUIL
      • Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 22 avril 2008 au 10 juin 2009

      R.D.B.I

      Ancien Gérant

      • SIREN502569809
      • Adresse95100 ARGENTEUIL
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

Cartographie

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Historique d'Afzal MOHAMMAD

9 événements depuis 2004

  • lundi 15 mai 2007

    • Il est promu gérant de l'entreprise de R.D.

  • mardi 09 mai 2007

    • Il démissionne de son poste de gérant de R.D.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Afzal MOHAMMAD depuis 2004

2 Comandataires Afzal MOHAMMAD

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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