A T...

Date de naissance
Non communiquée
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Gestion de fonds + 2 autres
Entreprises
TRABINVEST, DREAMIT + 2 autres
Comandataires
Gerardo MOSQUERA ASTUDILLO

4 Entreprises d'A T...

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'A T...

5 événements depuis 2021

  • lundi 25 juin 2024

    • Il accède au poste de gérant de FAN-IMO.

  • mercredi 28 décembre 2023

    • Il a été désigné en tant que président de DREAMIT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de A T... depuis 2021

1 Comandataire d'A T...

Comandataires