VILMORIN & CIE

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [349488703 EUR]

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 377913728 - VILMORIN & CIE

Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique et l'administration [349488703 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [349488703 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : VILMORIN & CIE. Siren : 377913728. VILMORIN & CIE Societé anonyme au capital de 349 488 703,00 euros Siège social : 4 quai de la Megisserie 75001 PARIS 377 913 728 R.C.S. PARIS Suivant délibérations dune assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) en date du 09/12/2024, il résulte quil a été décidé, à lunanimité, De transformer la société en société par actions simplifiée, à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau et dadopter de nouveaux statuts à compter de cette même date. La dénomination de la société, sa durée, la durée de lexercice social en cours, son objet et son siège social restent inchangés. Le capital social reste fixé à la somme de 349 488 703 euros. Sous sa nouvelle forme, la société est administrée par un Comité dAdministration. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer personnellement, ou par mandataire, aux assemblées générales, de quelque nature quelles soient, sous réserve de linscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose dautant de voix quil possède ou représente dactions. Clause agrément : Les actions ne sont négociables à légard de tiers quavec lagrément du Comité dAdministration. Les cessions entre associés sont libres. Administration/Direction : Les fonctions dadministrateurs de M. Sébastien VIDAL, M. Pierre-Antoine RIGAUD, M. Eric GRELICHE et Mme Séverine DARSONVILLE ont cessé du fait de la transformation de la société. Il en est de même des fonctions de Président du Conseil dAdministration/Directeur Général de M. Sébastien VIDAL et de Directeur Général Délégué de M. Sébastien CHAUFFAUT. Membres du Comité dAdministration : M. Sébastien VIDAL, demeurant à SAINT GEORGES SUR ALLIER (63800) 3 rue du Levant, Ceyssat M. Pierre-Antoine RIGAUD, demeurant à ENNEZAT (63720) 9 rue de la Croix la Pierre M. Eric GRELICHE, demeurant à ESPIRAT (63160) route de Reignat, chemin du Coin Mme Séverine DARSONVILLE, demeurant à ESPIRAT (63160) 18 route de Chas Ont été nommés membres du Comité dAdministration. Commissaires aux comptes titulaires, maintenus dans leurs fonctions : Le cabinet GRANT THORNTON, dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (92200) 29 rue du Pont Le cabinet IMPLID AUDIT, dont le siège social est à LYON (69006) 79 cours Vitton Président de la Société : M. Sébastien VIDAL, demeurant à SAINT GEORGES SUR ALLIER (63800), 3 rue du Levant, Ceyssat, a été désigné Président de la S.A.S. aux termes des décisions unanimes du Comité dAdministration du 09/12/2024. Directeur Général : M. Sébastien CHAUFFAUT, demeurant à CLERMONT-FERRAND (63000) 30 boulevard Panoramique, a été désigné Directeur Général de la S.A.S. aux termes des décisions unanimes du Comité dAdministration du 09/12/2024. Mention sera faite au RCS de PARIS..

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

Dénomination : VILMORIN & CIE. Siren : 377913728. VILMORIN & CIE Societé anonyme au capital de 349 488 703,00 euros Siège social : 4 quai de la Megisserie 75001 PARIS 377 913 728 R.C.S. PARIS Suivant délibérations dune assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) en date du 09/12/2024, il résulte quil a été décidé, à lunanimité, De transformer la société en société par actions simplifiée, à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau et dadopter de nouveaux statuts à compter de cette même date. La dénomination de la société, sa durée, la durée de lexercice social en cours, son objet et son siège social restent inchangés. Le capital social reste fixé à la somme de 349 488 703 euros. Sous sa nouvelle forme, la société est administrée par un Comité dAdministration. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer personnellement, ou par mandataire, aux assemblées générales, de quelque nature quelles soient, sous réserve de linscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose dautant de voix quil possède ou représente dactions. Clause agrément : Les actions ne sont négociables à légard de tiers quavec lagrément du Comité dAdministration. Les cessions entre associés sont libres. Administration/Direction : Les fonctions dadministrateurs de M. Sébastien VIDAL, M. Pierre-Antoine RIGAUD, M. Eric GRELICHE et Mme Séverine DARSONVILLE ont cessé du fait de la transformation de la société. Il en est de même des fonctions de Président du Conseil dAdministration/Directeur Général de M. Sébastien VIDAL et de Directeur Général Délégué de M. Sébastien CHAUFFAUT. Membres du Comité dAdministration : M. Sébastien VIDAL, demeurant à SAINT GEORGES SUR ALLIER (63800) 3 rue du Levant, Ceyssat M. Pierre-Antoine RIGAUD, demeurant à ENNEZAT (63720) 9 rue de la Croix la Pierre M. Eric GRELICHE, demeurant à ESPIRAT (63160) route de Reignat, chemin du Coin Mme Séverine DARSONVILLE, demeurant à ESPIRAT (63160) 18 route de Chas Ont été nommés membres du Comité dAdministration. Commissaires aux comptes titulaires, maintenus dans leurs fonctions : Le cabinet GRANT THORNTON, dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (92200) 29 rue du Pont Le cabinet IMPLID AUDIT, dont le siège social est à LYON (69006) 79 cours Vitton Président de la Société : M. Sébastien VIDAL, demeurant à SAINT GEORGES SUR ALLIER (63800), 3 rue du Levant, Ceyssat, a été désigné Président de la S.A.S. aux termes des décisions unanimes du Comité dAdministration du 09/12/2024. Directeur Général : M. Sébastien CHAUFFAUT, demeurant à CLERMONT-FERRAND (63000) 30 boulevard Panoramique, a été désigné Directeur Général de la S.A.S. aux termes des décisions unanimes du Comité dAdministration du 09/12/2024. Mention sera faite au RCS de PARIS..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VILMORIN & CIE SA au capital de 349 488 703 Siège social : 4 Quai de la Megisserie 75001 PARIS 377 913 728 RCS PARIS Aux termes des délibérations du 28/06/2024, lAssemblée Générale a : - désigné la société implid Audit, Société par actions simplifiée au capital de 1 832 710,00 euros, ayant son siège social à LYON (69006) - 79 cours Vitton, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 429 084 502, en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices expirant à lissue de lAssemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2029. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Pour avis. (L24260911

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [349488703 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [349488703 EUR]

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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : VILMORIN & CIE. Siren : 377913728. VILMORIN & CIE Siege social : 4 Quai de la Mégisserie 75001 PARIS Société Anonyme au capital de 349 488 703 euros SIREN 377 913 728 RCS PARIS Aux termes des délibérations du 08.12.2023, lAssemblée Générale a : pris acte de la fin du mandat de VISAS 4 en qualité de Co-commissaire aux Comptes titulaire à lissue de lAssemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30.06.2023 ; décidé de ne pas renouveler son mandat et de ne pas pourvoir à son remplacement. Le dépôt légal sera effectué auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE Sociéte Anonyme au capital de 349 488 703 euros Siège social : 4 Quai de la Mégisserie 75001 PARIS 377 913 728 RCS PARIS Aux termes du Conseil dAdministration du 11.10.2023, les administrateurs ont : Pris acte de la démission de Bpifrance Investissement représenté par Benoist de Saint Lager de ses fonctions dadministrateur à compter rétroactivement du 19.07.2023 ; Pris acte de la démission de Mesdames Marie-Yvonne Charlemagne et Géraldine Börtlein de leurs mandats dadministratrices indépendantes à lissue du Conseil dAdministration du 11.10.2023 ; Pris acte de la démission de Monsieur Franck Berger de ses fonctions de Directeur Général Délégué et décider de nommer en remplacement, à compter du 11.10.2023, Monsieur Sébastien Chauffaut, en qualité de Directeur Général Délégué, demeurant à CLERMONT-FERRAND (63100) 30 Boulevard Panoramique, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30.06.2023. Le dépôt légal sera effectué auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis. (A23595991)

Annonce JAL - Avis aux actionnaires

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20230808_24017_AV01.pdf

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : Vilmorin & Cie SA. Siren : 349488703. Vilmorin & Cie SA Societé Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 349 488 703 euros Siège social : 4, Quai de la Mégisserie 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728 Exercice social du 1er juillet au 30 juin Euronext Paris (Compartiment A) Eligible au SRD Indices : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable AVIS DE CONVOCATION DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 9 DÉCEMBRE 2022 Le Conseil dAdministration de la Société Vilmorin & Cie SA décide de convoquer lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le vendredi 9 décembre 2022 à 9h30(1) à Cournon dAuvergne (63), à la Grande Halle dAuvergne (Plaine de Sarliève, 63808 Cournon dAuvergne), en vue de délibérer sur lordre du jour et les résolutions suivants : A Ordre du jour RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE * Approbation des comptes annuels sociaux approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement * Conventions réglementées * Affectation du résultat * Approbation des comptes annuels consolidés * Fixation du montant de la rémunération liée à lactivité des Administrateurs pour lexercice 2021-2022 * Ratification de la nomination provisoire dun Administrateur : Monsieur Eric GRELICHE * Ratification de la nomination provisoire dun Administrateur : Monsieur Pierre-Antoine RIGAUD * Renouvellement du mandat dune Administratrice : Madame Marie-Yvonne CHARLEMAGNE * Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de Commerce * Émission dobligations et autres titres de créance assimilés * Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2021-2022 au Président Directeur Général * Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux * Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.22-10-9 du Code de Commerce * Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués jusquau 13 octobre 2021 à Monsieur Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué * Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués depuis le 13 octobre 2021 jusquau 30 juin 2022 à Monsieur Franck BERGER, Directeur Général Délégué RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE * Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec maintien du droit préférentiel de souscription * Délégation de compétence en vue démettre, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public * Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier * Limitation globale du montant des émissions * Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail RÉSOLUTION À CARACTÈRE ORDINAIRE * Délégation de pouvoirs pour formalités (1) LAssemblée Générale des Actionnaires débutera à 9h30. Laccueil est organisé à partir de 9h. La tenue de lAssemblée Générale des Actionnaires seffectuera dans le respect des règles relatives à la situation sanitaire, lesquelles recommandent notamment le port dun masque dans les grands rassemblements, les lieux clos ou en présence de personnes fragiles. Nous vous conseillons de prendre connaissance des règles en vigueur à la date du 9 décembre 2022, quelques jours avant la tenue de lAssemblée Générale des Actionnaires. B Formalités LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée Générale en demandant une carte dadmission ; b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.22-10-39 du Code de Commerce) ; c) voter par correspondance. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription en compte des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 7 décembre 2022 à zéro (0) heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de Commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lActionnaire souhaitant participer personnellement à lAssemblée Générale et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 7 décembre 2022 à zéro (0) heure, heure de Paris. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Participation à lAssemblée Générale Les Actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lActionnaire au nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission avant le mercredi 7 décembre 2022 à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, Rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lActionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les Actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée Générale peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS avant de cliquer sur licône « Participation à lAssemblée Générale » afin de demander sa carte dadmission. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les Actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale ou à un mandataire pourront : Pour lActionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à laide de lenveloppe T, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, Rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lActionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Une fois complété par lActionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, Rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le mardi 6 décembre 2022 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le mardi 6 décembre 2022 au plus tard. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour lActionnaire au nominatif : les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes : o LActionnaire devra envoyer un courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de lAssemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire. o LActionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, Rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée Générale, soit le jeudi 8 décembre 2022, à quinze (15) heures (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre quau Président de lAssemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services linstruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto-verso du formulaire de vote par courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le lundi 5 décembre 2022. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à ladresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout Actionnaire, titulaire dactions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé dexprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception dun tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à lAssemblée Générale. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 21 novembre 2022 et ce jusquau jeudi 8 décembre 2022 à quinze (15) heures (heure de Paris). C Questions écrites Chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social (4, Quai de la Mégisserie 75001 Paris À lattention de Monsieur Franck BERGER) ou par courrier électronique à ladresse suivante : contact@diffusion.vilmorincie.com. Les questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société www.vilmorincie.com (Rubrique « Publications », « Assemblée Générale documents préparatoires à lAssemblée Générale ») à compter du vingt-et-unième jour précédant lAssemblée. Le Conseil dAdministration..

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : VILMORIN & CIE. Siren : 349488703. VILMORIN & CIE Siege social : 4 Quai de la Megisserie 75001 PARIS Société Anonyme au capital de 349 488 703 euros 377 913 728 RCS PARIS Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 29/06/2022, les Administrateurs ont pris acte de la démission de M. Pascal VIGUIER de ses fonctions dAdministrateur à compter du 06.06.2022 et décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Le dépôt légal sera effectué auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis..

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VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Mégisserie 75001 Paris SIREN 377 913 728 RCS Paris Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 1/03/2022, Les Administrateurs ont : Pris acte de la démission de Mme Annick BRUNIER de ses fonctions dAdministrateur à compter du 14/12/2021 et coopté en remplacement M. Eric GRELICHE demeurant à Espirat (63160), chemin du Coin, à compter de la même date et pour la durée du mandat restant à courir, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023 ; Pris acte de la démission de M. Philippe BLATEYRON à compter du 14/12/2021 et décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. (A22059750)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Mégisserie 75001 Paris SIREN 377 913 728 RCS Paris Aux termes de lAssemblée Générale Mixte du 10/12/2021, M. Sébastien BRIFFOND demeurant à Saint-Beauzire (63360), Chemin des Pradeaux, Epinet, a été nommé en qualité dAdministrateur à compter du 10/12/2021 et ce pour une durée de trois années. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. (A22046817

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : Vilmorin & Cie. Siren : 826109119. AVIS DE CONVOCATION DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 10 DÉCEMBRE 2021 Le Conseil dAdministration decide de convoquer lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le vendredi 10 décembre 2021 à 9h30(1) à Paris, au Pavillon Dauphine (Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 Paris), En vue de délibérer sur lordre du jour et les résolutions suivants : A Ordre du jour RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE ? Approbation des comptes annuels sociaux et quitus au Conseil dAdministration approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ? Conventions réglementées ? Affectation du résultat ? Approbation des comptes annuels consolidés et quitus au Conseil dAdministration ? Fixation du montant de la rémunération liée à lactivité des Administrateurs pour lexercice 2020-2021 ? Ratification de la substitution de Bpifrance Participations par Bpifrance Investissement ? Ratification de la nomination provisoire dun Administrateur : Géraldine BÖRTLEIN ? Renouvellement du mandat dun Administrateur : Géraldine BÖRTLEIN ? Nomination dun nouvel Administrateur : Sébastien BRIFFOND ? Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de Commerce ? Émission dobligations et autres titres de créance assimilés ? Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2020-2021 au Président Directeur Général ? Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux ? Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.22-10-9 du Code de Commerce ? Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 30 juin 2021 à Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE ? Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec maintien du droit préférentiel de souscription ? Délégation de compétence en vue démettre, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public ? Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ? Limitation globale du montant des émissions ? Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail RÉSOLUTION À CARACTÈRE ORDINAIRE ? Délégation de pouvoirs pour formalités (1) LAssemblée Générale des Actionnaires débutera à 9h30. Laccueil est organisé à partir de 9h. INFORMATION IMPORTANTE LAssemblée Générale des Actionnaires se tiendra dans le cadre dun protocole sanitaire strict et sécurisé, en accord avec les règles sanitaires en vigueur, pour vous accueillir dans les meilleures conditions. En fonction de lévolution de la réglementation, laccès à lAssemblée Générale des Actionnaires pourrait être soumis à la présentation dun pass sanitaire valide. Le port du masque reste obligatoire. B Formalités LAssemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les Actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission ; b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.22-10-39 du Code de Commerce) ; c) voter par correspondance. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription en compte des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 8 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de Commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lActionnaire souhaitant participer personnellement à lAssemblée Générale et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 8 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Participation à lAssemblée Générale Les Actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lActionnaire au nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission avant le mercredi 8 décembre 2021 à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de lAssemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. Pour lActionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les Actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée Générale peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lActionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et devra ensuite cliquer sur licône « Participation à lAssemblée Générale » afin de demander sa carte dadmission. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les Actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale ou à un mandataire pourront : Pour lActionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à laide de lenveloppe T, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lActionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Une fois complété par lActionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le mardi 7 décembre 2021 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le mardi 7 décembre 2021 au plus tard. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour lActionnaire au nominatif : les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lActionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lActionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lActionnaire au porteur : il appartient à lActionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire est connecté au site VOTACCESS, lActionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lActionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes : LActionnaire devra envoyer un courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de lAssemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire. LActionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée Générale, soit le jeudi 9 décembre 2021, à 15 h (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre quau Président de lAssemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services linstruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto-verso du formulaire de vote par courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le lundi 6 décembre 2021. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à ladresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout Actionnaire, titulaire dactions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé dexprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception dun tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à lAssemblée Générale. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 22 novembre 2021 et ce jusquau jeudi 9 décembre 2021 à 15 h (heure de Paris). C Questions écrites Chaque Actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social (4 quai de la Mégisserie 75001 Paris À lattention de Franck BERGER) ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : contact@vilmorincie.com. Les questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société www.vilmorincie.com (Rubrique « Publications », « Assemblée Générale documents préparatoires à lAssemblée Générale ») à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Le Conseil dAdministration..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [349488703 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [349488703 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Mégisserie 75001 Paris SIREN 377 913 728 RCS Paris Au terme des délibérations du Conseil dAdministration en date du 3/03/2021, Les Administrateurs ont : pris acte de la démission de M. Claude RAYNAUD de ses fonctions dAdministrateur et de nommer en remplacement par cooptation, à compter du 3/03/2021, Mme Géraldine BORTLEIN, en qualité dAdministratrice indépendante, demeurant à Meudon (92190), 24, rue Marthe Edouard, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusquà lissue de lAG appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30/06/2021 ; pris acte de la substitution entre BPIFRANCE PARTICIPATIONS (Administrateur de la Société) représentée par Benoist JUILLET DE SAINT LAGER-LUCAS et BPIFRANCE INVESTISSEMENT, SAS, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 433 975 224, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27/31, avenue du Général-Leclerc (représentée par Benoist JUILLET DE SAINT LAGER-LUCAS), qui devient Administrateur à compter du 3/03/2021, jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30/06/2023. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. (W0848365)

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [349488703 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Mégisserie 75001 Paris 377 913 728 RCS Paris Conformément au rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Mixte du 11/12/2020, Les Actionnaires ont, lors de lAssemblée Générale Mixte du 11/12/2020 : Pris acte de la fin du mandat dAdministrateur de Mme Mary DUPONT MADINIER arrivant à expiration et décidé de ne pas le renouveler, Nommé en qualité dAdministrateur Mme Séverine DARSONVILLE demeurant à Espirat (63160), 18, route de Chas, pour une durée de 3 années, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023, Nommé en qualité dAdministrateur BPIFRANCE PARTICIPATIONS, Société anonyme, ayant son siège social à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, représentée par M. Benoist JUILLET DE SAINT LAGER-LUCAS demeurant à Paris (75116), 51, rue de la Pompe, pour une durée de 3 années, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023, Pris acte de la fin du mandat arrivant à expiration du Commissaire aux comptes titulaire de KPMG AUDIT SA, ayant son siège social Paris (92939), 3, cours du Triangle, et nommé en remplacement, GRANT THORNTON, SAS immatriculée au RCS de Nanterre no 632 013 843, ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine (92200), 29, rue du Pont, pour une durée de 6 exercices, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2026, Pris acte de la fin du mandat arrivant à expiration du Commissaire aux comptes suppléant SALUSTRO REYDEL, ayant son siège à Paris (92939), 3, cours du Triangle, et décidé de ne pas le remplacer conformément aux dispositions de larticle L 823-1 du Code de commerce. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. (W0797530)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Mégisserie 75001 Paris 377 913 728 RCS Paris Conformément au rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Mixte du 11/12/2020, Les Actionnaires ont, lors de lAssemblée Générale Mixte du 11/12/2020 : Pris acte de la fin du mandat dAdministrateur de Mme Mary DUPONT MADINIER arrivant à expiration et décidé de ne pas le renouveler, Nommé en qualité dAdministrateur Mme Séverine DARSONVILLE demeurant à Espirat (63160), 18, route de Chas, pour une durée de 3 années, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023, Nommé en qualité dAdministrateur BPIFRANCE PARTICIPATIONS, Société anonyme, ayant son siège social à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, représentée par M. Benoist JUILLET DE SAINT LAGER-LUCAS demeurant à Paris (75116), 51, rue de la Pompe, pour une durée de 3 années, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2023, Pris acte de la fin du mandat arrivant à expiration du Commissaire aux comptes titulaire de KPMG AUDIT SA, ayant son siège social Paris (92939), 3, cours du Triangle, et nommé en remplacement, GRANT THORNTON, SAS immatriculée au RCS de Nanterre no 632 013 843, ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine (92200), 29, rue du Pont, pour une durée de 6 exercices, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2026, Pris acte de la fin du mandat arrivant à expiration du Commissaire aux comptes suppléant SALUSTRO REYDEL, ayant son siège à Paris (92939), 3, cours du Triangle, et décidé de ne pas le remplacer conformément aux dispositions de larticle L 823-1 du Code de commerce. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. (W0797530)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Vilmorin & Cie SA Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 349 488 703 Euros Siège social : 75001 PARIS 4, Quai de la Mégisserie 377 913 728 R.C.S. PARIS Exercice social du 1er juillet au 30 juin Euronext Paris (Compartiment A) Eligible au SRD Indices : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable AVIS DE CONVOCATION DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 11 DÉCEMBRE 2020 Compte tenu de la crise sanitaire en cours et conformément aux mesures prises par le gouvernement français, lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de Vilmorin & Cie SA se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le vendredi 11 décembre 2020 à 10h00. Les actionnaires pourront suivre le déroulé de lAssemblée Générale en direct par téléconférence, selon les modalités suivantes : Se connecter par téléphone, en composant le 01 70 71 01 59, suivi du code de confirmation : 50308728#. Ou se connecter par internet (recommandé ), en recopiant le lien suivant dans un navigateur internet : ShowUUID=ACEE6C19-DEC7-4B01-BA6B D8B738BF4644&LangLocaleID=1036 https: //onlinexperiences.com/Launch/QReg/ (ce lien est également indiqué sur le site internet www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020 ; il permettra à la fois la visualisation de la présentation et lécoute des commentaires associés). La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès sur le site internet www.vilmorincie.com. Par ailleurs, afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant lAssemblée Générale(1). Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020 sur le site www.vilmorincie.com. Les actionnaires sont encouragés à voter soit sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance, en utilisant le formulaire de vote. Les modalités de participation à cette Assemblée Générale sont indiquées au paragraphe B Formalités du présent avis de convocation. (1) Les modalités sont détaillées sur le site www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020. Ce dispositif vient compléter le dispositif légal de questions écrites. Les questions posées par ce canal nentrent ni dans le cadre juridique des questions écrites adressées à la Société avant lAssemblée Générale, ni dans celui des débats en salle ne pouvant exceptionnellement avoir lieu. En conséquence les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée physiquement, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne. Le Conseil dAdministration décide de convoquer lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le vendredi 11 décembre 2020 à 10h00 au Centre de réception du Groupe à Aubiat (Puy-de-Dôme), selon les modalités précédemment définies, en vue de délibérer sur lordre du jour et les résolutions suivants : A Ordre du jour Résolutions à caractère ordinaire Approbation des comptes annuels sociaux et quitus au Conseil dAdministration approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Conventions réglementées Affectation du résultat et distribution de sommes prélevées sur le report à nouveau Approbation des comptes annuels consolidés et quitus au Conseil dAdministration Fixation du montant de la rémunération liée à lactivité des Administrateurs pour lexercice 2019-2020 Ratification de la nomination provisoire dun Administrateur Renouvellement de mandats dAdministrateurs Nomination de nouveaux Administrateurs Nomination dun nouveau Commissaire aux Comptes Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de Commerce Émission dobligations et autres titres de créance assimilés Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2019-2020 au Président Directeur Général Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L.225-37-3 du Code de Commerce Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 30 juin 2020 à Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué Résolutions à caractère extraordinaire Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier Limitation globale du montant des émissions Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail Résolution à caractère ordinaire Délégation de pouvoirs pour formalités B Formalités Comme indiqué précédemment, compte tenu de lévolution de la situation sanitaire et conformément aux mesures prises par le gouvernement français, cette Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires pourront suivre le déroulé de lAssemblée Générale en direct par téléconférence, selon les modalités suivantes : Se connecter par téléphone, en composant le 01 70 71 01 59, suivi du code de confirmation : 50308728#. Ou se connecter par internet (recommandé), en recopiant le lien suivant dans un navigateur internet : ShowUUID=ACEE6C19-DEC7-4B01-BA6B D8B738BF4644&LangLocaleID=1036 https: //onlinexperiences.com/Launch/QReg/ (ce lien est également indiqué sur le site internet www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020 ; il permettra à la fois la visualisation de la présentation et lécoute des commentaires associés). La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès sur le site internet www.vilmorincie.com. Par ailleurs, afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant lAssemblée Générale(1). Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020 sur le site www.vilmorincie.com. Les actionnaires sont encouragés à voter soit sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance, en utilisant le formulaire de vote. Les modalités de participation à cette Assemblée Générale sont rappelées ci-après. (1) Les modalités sont détaillées sur le site www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020. Ce dispositif vient compléter le dispositif légal de questions écrites. Les questions posées par ce canal nentrent ni dans le cadre juridique des questions écrites adressées à la Société avant lAssemblée Générale, ni dans celui des débats en salle ne pouvant exceptionnellement avoir lieu. LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 9 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires ne pourront pas assister personnellement à cette Assemblée ni demander de carte dadmission celle-ci se tenant à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Ils sont vivement encouragés à voter à distance en amont de lAssemblée Générale. Les actionnaires pourront voter à lAssemblée Générale selon les dispositifs suivants : Vote par correspondance ou par procuration Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à laide de lenveloppe T, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le mardi 8 décembre 2020 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le mardi 8 décembre 2020 au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour lactionnaire nominatif : les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : . . https: //planetsharesbnpparibas.com Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 E/min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lactionnaire au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes : Lactionnaire devra envoyer un courrier électronique à ladresse paris.bp2s.france. . Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire. cts.mandats@bnpparibas.com Lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 h (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre quau Président de lAssemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services linstruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto verso du formulaire de vote par courrier électronique à ladresse paris.bp2s. france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le lundi 7 décembre 2020. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à ladresse susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 23 novembre 2020 et ce jusquau jeudi 10 décembre 2020 à 15 h (heure de Paris). C Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social (4 quai de la Mégisserie 75001 Paris À lattention de Daniel JACQUEMOND) ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : contact@vilmorincie.com. Les questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société www.vilmorincie.com (Rubrique « Publications », « Assemblée Générale »), à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. 018144

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE Sociéte anonyme Au capital de 349.488.703 euros Siège social : quai de la Mégisserie 75001 PARIS SIREN 377 913 728 RCS Paris Au terme des délibérations du Conseil dAdministration en date 26/02/2020, les administrateurs ont coopté, M. Philippe BLATEYRON, demeurant route de Saint Laure, à Joze (63350), en qualité dadministrateur, en remplacement de M. Philippe AYMARD, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale statuant sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2020. Le dépôt légal sera effectué auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. V0629695

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Vilmorin & Cie SA Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 349 488 703 Euros Siège social : 75001 PARIS 4, quai de la Mégisserie 377 913 728 R.C.S. PARIS Exercice social du 1er juillet au 30 juin Euronext Paris (Compartiment A) Eligible au SRD Indices: CAC Small, CAC Mid & Small et CAC AII-Tradable AVIS DE CONVOCATION DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 6 DÉCEMBRE 2019 Le Conseil dAdministration décide de convoquer lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le vendredi 6 décembre 2019 à 9h3011 h à Paris, au Pavillon Dauphine (Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 Paris), en vue de délibérer sur lordre du jour suivant : A Ordre du jour Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Approbation des comptes annuels sociaux et quitus au Conseil dAdministration approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Conventions réglementées Affectation du résultat Approbation des comptes annuels consolidés et quitus au Conseil dAdministration Fixation du montant des jetons de présence pour lexercice 2018-2019 Nomination dune nouvelle Administratrice Renouvellement du mandat dun Administrateur Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de Commerce Émission dobligations et autres titres de créance assimilés Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2018-2019 à Philippe AYMARD, Président Directeur Général Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice clos le 30 juin 2019 à Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des obligations à option de conversion et/ou déchange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public Délégation de compétence en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la société ou dune société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à larticle L,411-2, 11 du Code monétaire et financier Limitation globale du montant des émissions Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L,3332-18 et suivants du Code du Travail Résolution relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Délégation de pouvoirs pour formalités (1) LAssemblée Générale des actionnaires débutera à 9h30. Laccueil est organisé à partir de 9h. B Formalités LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à lAssemblée en demandant une carte dadmission; b) donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.225-106 du Code de Commerce); c) voter par correspondance. L Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le mercredi 4 décembre 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.225-85 du Code de Commerce, linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de Commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer personnellement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 4 décembre 2019 à zéro heure, heure de Paris. IL Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Participation à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte dadmission par voie postale Pour lactionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte dadmission avant le mercredi 4 décembre 2019 à BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9. rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. ou se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce d identité. Pour actionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. quune carte dadmission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte dadmission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à lAssemblée peuvent également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https: //planetshares. bnpparibas.com. Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels. Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0, 15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et devra ensuite cliquer sur licône « participation à lAssemblée Générale » afin de demander sa carte dadmission. Pour lactionnaire au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Seuls les actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à un mandataire pourront: Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à laide de lenveloppe T, qui lui sera adressé avec la convocation , à ladresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lAssemblée, Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de lAssemblée, soit le mardi 3 décembre 2019 au plus tard, Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le mardi 3 décembre 2019 au plus tard, 2,2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour lactionnaire nominatif : les titulaires dactions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https: //planetshares, bn ppari bas,com, Les titulaires dactions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes daccès habituels, Les titulaires dactions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant, Cet identifiant leur permettra daccéder au site Planetshares, Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0, 15 /min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis létranger, Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire, Pour lactionnaire au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières, Seuls les actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet, Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels, Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire, Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R225-79 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes: Lactionnaire devra envoyer un courrier électronique à ladresse paris, bp2s, france.cts, mandais@ bnpparibas.com, Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de lAssemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible ladresse du mandataire, Lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 h (heure de Paris), Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée, Tout actionnaire, titulaire dactions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé dexprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception dun tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à lAssemblée Générale, La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du mardi 19 novembre 2019 et ce jusquau jeudi 5 décembre 2019 à 15 h (heure de Paris), C Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dAdministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix, Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social (4 quai de la Mégisserie 75001 Paris A lattention de Daniel JACQUEMOND) ou par télécommunication électronique à ladresse suivante : contact@;ilmorincie.com, Les questions doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, D Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à larticle R225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société WWEW.vilmorincie com (Rubrique « Publications » , type « Assemblée Générale documents préparatoires et de suivi 2019 ») à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée, 921751

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

VILMORIN & CIE SA au capital de 349.488.703 euros Siège social : Quai de la Megisserie 75001 PARIS SIREN 377 913 728 R.C.S. Paris Au terme des délibérations en date du 6 décembre 2019, lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) a pris acte de la fin du mandat dAdministratrice de Mme Miriam MAES, Et nommé en remplacement Mme Marie-Yvonne CHARLEMAGNE, pour une durée de 3 ans, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 30 juin 2022. Au terme des délibérations du Conseil dAdministration en date 6 décembre 2019, les Administrateurs ont : pris acte et constaté la démission de M. Philippe AYMARD de ses mandats de Président-Directeur Général de la Société, nommé M. Sébastien VIDAL demeurant Rue du Levant, Ceyssat, 63800 Saint-Georges-sur-Allier, en qualité de Président-Directeur Général, pour la durée restant à courir de son mandat dAdministrateur, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale statuant sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2020. Le Président-Directeur Général dispose des pouvoirs prévus par la loi. Il assume à ce titre, sous sa responsabilité, la direction de la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de lobjet social sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées dActionnaires et au Conseil dAdministration, reconduit M. Daniel JACQUEMOND aux fonctions de Directeur Général délégué pour la durée du mandat du Directeur Général auquel la fonction est attachée, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos le 30 juin 2020. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. V0598919

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VILMORIN & CIE SA au capital de 349.488.703 euros Siège social : 4, quai de la Megisserie 75001 Paris 377 913 728 RCS Paris Lors de lAssemblée Générale du 7/12/2018, Les Actionnaires ont nommé, M. Claude RAYNAUD demeurant La Barbine à Luzillat (63350), en qualité dAdministrateur, pour une durée de trois années venant à expiration à lissue de lAssemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2021. Le dépôt légal sera effectué auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris. Pour avis. V0693406

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [204225819.25 EUR]

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Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports