PIERRE PASSION

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13589715.46 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13589715.46 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 13 589 715,46 SIRET : 391 657 103 00050 APE : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le mercredi 25 juin 2025 à 10h30 au 30 Rue de lEtoile, 31000 Toulouse avec pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2024 Quitus aux administrateurs Approbation des conventions Affectation du résultat Ratification et renouvellement dun mandat dadministrateur Renouvellement de deux mandats dadministrateurs Indemnisation des administrateurs Dépenses et charges non déductibles Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, Peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard la veille de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SA PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations du CA du 14/11/2024 Le CA prend acte de la démission de Mme Olivia Lévrier et décide de procéder à la cooptation de M. Paul Assouad en qualité dadministrateur. Le mandat de M. Paul Assouad est effectif à partir du 15/11/2024 et pour la durée restant à courir du mandat, soit jusquà lAG qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024. Aux termes des délibérations de lAGO du 25/06/2025 LAGO, Constatant la cooptation de M. Paul Assouad, domicilié 36 avenue du Coustou à Saint-Orens de Gameville (31650) lors du CA du 14/11/2024, ratifie son mandat et propose de le renouveler pour une durée 3 ans, soit jusquà lAG qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. Mention en sera faite au RCS de Toulouse.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 RECTIFICATIF Annonce AL24002643 lopinion.com du 13/02/2024 Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 14/06/2023 Le CA nomme de Monsieur Pascal BARBOTTIN, domicilié 5 Place de la Pergola, 31077 Toulouse Cedex 4, Comme Vice-Président en remplacement de M. Jean-François Nicoules pour une période allant jusquà la fin du mandat du Président, soit jusquà lAssemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2024. Mention en sera faite au RCS de Toulouse.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 NOMINATIONS Par décision de lAGM du 13/06/2024, il a été décidé de nommer en qualité dadministratrice Madame Olivia LEVRIER, Demeurant 25 rue Fernand Pelloutier à Toulouse en remplacement de Monsieur Michel PELISSIER, administrateur démissionnaire, à partir du 14 juin 2024 et pour la durée restant à courir du mandat, soit jusquà lAssemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024. Par décision du CA du 13/06/2024, il a été décidé de nommer, à partir du 14 juin 2024, en qualité de président, Monsieur Pascal BARBOTTIN, demeurant 1 Boulevard Lacombe à Albi en remplacement de Monsieur Michel PELISSIER, Président démissionnaire, demeurant 30 Bd Lazare Carnot à Toulouse. Par décision du CA du 13/06/2024, il a été décidé de nommer, à partir du 14 juin 2024, en qualité de vice-président, Monsieur Jean-François NICOULES, demeurant 6 Rue dEmpayralots à Albi en remplacement de Monsieur Pascal BARBOTTIN, demeurant 1 Boulevard Lacombe à Albi. MODIFICATION DES STATUTS Par décision de lAGM du 13/06/2024, le paragraphe 2 de larticle « ARTICLE 18.5 CONVOCATIONS » des statuts est modifié comme suit : Ancienne rédaction : Les convocations sont faites par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, et par lettre simple adressée à chacun des actionnaires, titulaires dactions nominatives depuis un mois au moins à la date de linsertion de lavis de convocation, à la dernière adresse indiquée par lui à la société, dans les délais suivants : quinze jours au moins avant la date de lAssemblée, sur première convocation, six jours au moins sur convocation suivante. Nouvelle rédaction : Les convocations sont faites par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, et adressée à chacun des actionnaires, par lettre simple ou courrier électronique si lactionnaire a donné son consentement, titulaires dactions nominatives depuis un mois au moins à la date de linsertion de lavis de convocation, à la dernière adresse indiquée par lui à la société, dans les délais suivants : quinze jours au moins avant la date de lAssemblée, sur première convocation, six jours au moins sur convocation suivante.

Annonce JAL - Modifications diverses

PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 NOMINATIONS Par décision de lAGM du 13/06/2024, il a été décidé de nommer en qualité dadministratrice Madame Olivia LEVRIER, Demeurant 25 rue Fernand Pelloutier à Toulouse en remplacement de Monsieur Michel PELISSIER, administrateur démissionnaire, à partir du 14 juin 2024 et pour la durée restant à courir du mandat, soit jusquà lAssemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024. Par décision du CA du 13/06/2024, il a été décidé de nommer, à partir du 14 juin 2024, en qualité de président, Monsieur Pascal BARBOTTIN, demeurant 1 Boulevard Lacombe à Albi en remplacement de Monsieur Michel PELISSIER, Président démissionnaire, demeurant 30 Bd Lazare Carnot à Toulouse. Par décision du CA du 13/06/2024, il a été décidé de nommer, à partir du 14 juin 2024, en qualité de vice-président, Monsieur Jean-François NICOULES, demeurant 6 Rue dEmpayralots à Albi en remplacement de Monsieur Pascal BARBOTTIN, demeurant 1 Boulevard Lacombe à Albi. MODIFICATION DES STATUTS Par décision de lAGM du 13/06/2024, le paragraphe 2 de larticle « ARTICLE 18.5 CONVOCATIONS » des statuts est modifié comme suit : Ancienne rédaction : Les convocations sont faites par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, et par lettre simple adressée à chacun des actionnaires, titulaires dactions nominatives depuis un mois au moins à la date de linsertion de lavis de convocation, à la dernière adresse indiquée par lui à la société, dans les délais suivants : quinze jours au moins avant la date de lAssemblée, sur première convocation, six jours au moins sur convocation suivante. Nouvelle rédaction : Les convocations sont faites par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, et adressée à chacun des actionnaires, par lettre simple ou courrier électronique si lactionnaire a donné son consentement, titulaires dactions nominatives depuis un mois au moins à la date de linsertion de lavis de convocation, à la dernière adresse indiquée par lui à la société, dans les délais suivants : quinze jours au moins avant la date de lAssemblée, sur première convocation, six jours au moins sur convocation suivante.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 13 589 715,46 SIRET : 391 657 103 00050 APE : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Mixte est convoquée pour le Jeudi 13 juin 2024, à 10 heures 30 au 30 Rue de lEtoile, 31000 Toulouse avec pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : Assemblée statuant en la forme Ordinaire Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2023 Quitus aux administrateurs Approbation des conventions Affectation du résultat Renouvellement dun mandat dadministrateur Renouvellement anticipé dun mandat dadministrateur Création dun mandat dadministrateur Indemnisation des administrateurs Dépenses et charges non déductibles Assemblée statuant en la forme Extraordinaire Modification des statuts Assemblée statuant en la forme mixte Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, Peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard la veille de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 14/06/2023 Le CA nomme de Monsieur Pascal BARBOTTIN, domicilié 5 Place de la Pergola, 31077 Toulouse Cedex 4, Comme Vice-Président pour une période allant jusquà la fin du mandat du Président, soit jusquà lAssemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2024. Mention en sera faite au RCS de Toulouse.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 13 589 715,46 SIRET : 391 657 103 00050 APE : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le Mercredi 14 juin 2023, à 10h30 au 30 Rue de lEtoile, 31000 Toulouse avec pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2022 2. Quitus aux administrateurs 3. Approbation des conventions 4. Affectation du résultat 5. Renouvellement de mandats dadministrateurs 6. Nomination du comité de mission 7. Indemnisation des administrateurs 8. Dépenses et charges non déductibles 9. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, Peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard la veille de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 13 589 715,46 S.I.R.E.T. : 391 657 103 00050 A.P.E. : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour le Jeudi 17 novembre 2022, à 11 heures Salle St Exupéry, dans les locaux de PATRIMOINE, 5 place de la Pergola, 31400 Toulouse LAGE aura pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Introduction dune raison dêtre de la Société et dune mission à poursuivre Modification des statuts 2. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard la veille de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Rectificatif à lannonce parue le 08/07/2022 sous le n° 22009547 dans LOpinion Indépendante concernant la societé PIERRE PASSION. Il fallait lire : SACICAP ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT au lieu de SACICAP EVEL.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 13 589 715,46 S.I.R.E.T. : 391 657 103 00050 A.P.E. : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le Mercredi 15 juin 2022, à 10 heures 30 Salle St Exupéry, dans les locaux de PATRIMOINE, 5 place de la Pergola, 31400 Toulouse LAssemblée Générale Ordinaire aura pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2021 2. Quitus aux administrateurs 3. Approbation des conventions 4. Affectation du résultat 5. Prise de connaissance des rapports complémentaires du CA liés à laugmentation de capital 6. Renouvellement de deux mandats dadministrateurs 7. Création de deux mandats dadministrateurs 8. Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes 9. Indemnisation des administrateurs 10. Dépenses et charges non déductibles 11. Pouvoirs à donner à la Directrice Générale 12. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard la veille de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PIERRE PASSION SA à conseil dadministration Au capital de 13 589 715,46 Siège social : 15 Rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations de lAssemblée Générale Ordinaire du 15/06/2022 LAGO décide de créer un mandat dadministrateur et dy nommer la SACICAP EVEL pour une durée de trois ans, soit jusquà lAG appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2024. LAGO décide de créer un mandat dadministrateur et dy nommer M. Jean-François PREVOT, Né le 8 décembre 1976 à Nancy, domiciliée 3 Place du Roi Saint Georges 57000 METZ, pour une durée de trois ans, soit jusquà lAG appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2024. Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 15/06/2022 Le CA prend acte de la décision de la nomination de Monsieur Olivier LINGAT, né le 13 mars 1959 à Villers-Semeuse, domicilié 12 Rue François de Curel 57000 METZ, en tant que représentant permanent de la SACICAP EVEL pour un mandat de 3 ans, soit jusquà lAG appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2024. Mention en sera faite au RCS de Toulouse.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [13589715.46 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PIERRE PASSION Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 10 480 340 EUR Siège social : 15 rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes des procès-verbaux de lAssemblée générale mixte du 17 juin 2021 et des Conseils dadministration du 02 septembre 2021 et du 17 novembre 2021, le capital social a été augmenté de 3 109 375,46 euros en numéraire pour être porté de 10 480 340,00 euros à 13 589 715,46 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital : 10 480 340 euros Nouvelle mention : Capital : 13 589 715,46 euros A lissue de laugmentation de capital social décidée par lAssemblée générale mixte du 17 juin 2021 et par les Conseils dadministration du 02 septembre 2021 et du 17 novembre 2021, Le nombre total de droits de vote sélève à 129 845. CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT Le Conseil dadministration du 02 septembre 2021 prend acte de la nomination de M. Guillaume MACHER comme représentant permanent de la société Procivis Immobilier au CA de Pierre Passion. Mention sera faite au RCS de Toulouse Pour avis L2117405

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PIERRE PASSION Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 10 480 340 EUR Siège social : 15 rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes des procès-verbaux de lAssemblée générale mixte du 17 juin 2021 et des Conseils dadministration du 02 septembre 2021 et du 17 novembre 2021, le capital social a été augmenté de 3 109 375,46 euros en numéraire pour être porté de 10 480 340,00 euros à 13 589 715,46 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital : 10 480 340 euros Nouvelle mention : Capital : 13 589 715,46 euros A lissue de laugmentation de capital social décidée par lAssemblée générale mixte du 17 juin 2021 et par les Conseils dadministration du 02 septembre 2021 et du 17 novembre 2021, Le nombre total de droits de vote sélève à 129 845. CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT Le Conseil dadministration du 02 septembre 2021 prend acte de la nomination de M. Guillaume MACHER comme représentant permanent de la société Procivis Immobilier au CA de Pierre Passion. Mention sera faite au RCS de Toulouse Pour avis L2117405

Annonce BODACC - Modification du capital. Nouveau siège. Modification de l'administration. [10480340.0 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

PIERRE PASSION Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 11.816.048EUR Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations de lAssemblée Générale Mixte du 17/06/2021 Le capital social a été réduit, dun montant de 1.335.708 EUR par voie dimputation sur les pertes pour porter ledit capital social de 11.816.048 euros à 10.480.340 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital social : 11.816.048 euros Nouvelle mention : Capital social : 10.480.340 euros Le siège social a été transféré au 15 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse. Larticle 4 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Siège social : 30 Boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse Nouvelle mention : Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 Toulouse Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 17/06/2021 En raison de la démission du Président Directeur Général, Le Conseil dAdministration du 17/06/2021 décide de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Monsieur Michel PELISSIER, demeurant 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse en qualité de Président, à compter du 17/06/2021 pour un mandat nexcédant pas celui de son mandat dAdministrateur, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2021. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Madame Laëtitia VIDAL, née le 16 février 1972 à Périgueux, domiciliée 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse pour un mandat de 3 ans, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2023. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse L2109490

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

PIERRE PASSION Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 11.816.048EUR Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations de lAssemblée Générale Mixte du 17/06/2021 Le capital social a été réduit, dun montant de 1.335.708 EUR par voie dimputation sur les pertes pour porter ledit capital social de 11.816.048 euros à 10.480.340 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital social : 11.816.048 euros Nouvelle mention : Capital social : 10.480.340 euros Le siège social a été transféré au 15 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse. Larticle 4 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Siège social : 30 Boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse Nouvelle mention : Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 Toulouse Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 17/06/2021 En raison de la démission du Président Directeur Général, Le Conseil dAdministration du 17/06/2021 décide de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Monsieur Michel PELISSIER, demeurant 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse en qualité de Président, à compter du 17/06/2021 pour un mandat nexcédant pas celui de son mandat dAdministrateur, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2021. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Madame Laëtitia VIDAL, née le 16 février 1972 à Périgueux, domiciliée 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse pour un mandat de 3 ans, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2023. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse L2109490

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 30 boulevard Carnot 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 11 816 048 EUR S.I.R.E.T. : 391 657 103 00043 A.P.E. : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informes que lAssemblée Générale Mixte est convoquée pour le Jeudi 17 juin 2021, à 10 heures Salle St Exupéry, dans les locaux de PATRIMOINE, 5 place de la Pergola, 31400 Toulouse LAssemblée Générale Mixte aura pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : Compétence de lAssemblée Générale statuant en la forme Ordinaire Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2020 Quitus aux administrateurs Approbation des conventions Affectation du résultat Renouvellement de mandat dadministrateur Indemnisation des administrateurs Dépenses et charges non déductibles Compétence de lAssemblée Générale statuant en la forme Extraordinaire Réduction de capital social motivée par les pertes dun montant de 1 335 708 euros Conditions et modalités Réduction du capital social non motivée par des pertes dun montant de 2 981 154,96 euros Conditions et modalités Augmentation du capital social en numéraire dun montant de 3 109 357,91 euros pour le porter de 7 499 185,04 euros à 10 608 542,95 euros Conditions et modalités de lémission Modifications corrélatives des statuts Augmentation de capital social au profit des salariés Renonciation au droit préférentiel de souscription au profit des salariés Transfert du siège social Modifications corrélatives des statuts Compétence de lAssemblée Générale statuant en la forme Mixte Pouvoirs pour laccomplissement des formalités Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à lAssemblée, ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, au plus tard 6 jours au moins avant la date de lAssemblée. Les formulaires de vote dûment remplis devront parvenir à la société, au plus tard 3 jours avant la date de lAssemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. LE CONSEIL DADMINISTRATION L2107523

Annonce JAL - Réduction de capital social

PIERRE PASSION Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 11.816.048EUR Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 391 657 103 Aux termes des délibérations de lAssemblée Générale Mixte du 17/06/2021 Le capital social a été réduit, dun montant de 1.335.708 EUR par voie dimputation sur les pertes pour porter ledit capital social de 11.816.048 euros à 10.480.340 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital social : 11.816.048 euros Nouvelle mention : Capital social : 10.480.340 euros Le siège social a été transféré au 15 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse. Larticle 4 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Siège social : 30 Boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse Nouvelle mention : Siège social : 15 Rue Gabriel Péri 31000 Toulouse Aux termes des délibérations du Conseil dAdministration du 17/06/2021 En raison de la démission du Président Directeur Général, Le Conseil dAdministration du 17/06/2021 décide de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Monsieur Michel PELISSIER, demeurant 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse en qualité de Président, à compter du 17/06/2021 pour un mandat nexcédant pas celui de son mandat dAdministrateur, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2021. Par décision du Conseil dAdministration du 17/06/2021, il a été pris acte de la décision de la nomination de Madame Laëtitia VIDAL, née le 16 février 1972 à Périgueux, domiciliée 30 Boulevard Carnot, 31000 Toulouse pour un mandat de 3 ans, soit jusquà lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2023. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse L2109490

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SA PIERRE PASSION Siège Social : 30 boulevard Carnot 31000 TOULOUSE S.A. au capital de 11 816 048 S.I.R.E.T. : 391 657 103 00043 A.P.E. : 4110A AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informes que lAssemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le Mercredi 17 juin 2020, à 10 heures dans les locaux de PIERRE PASSION, 30 boulevard Carnot, 31000 Toulouse Exceptionnellement à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires Compte tenu de la déclaration de létat durgence sanitaire et des dispositions du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblements, Réunions ou activités, et dans le cadre de lOrdonnance n° 2020 321 du 25 mars 2020 portant adaptation, en raison de lépidémie de Covid-19, des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé et avec le souci constant dassurer, dans la mesure du possible, la sécurité et la protection de toutes les parties prenantes, lAssemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020 se tiendra exceptionnellement sans que les actionnaires et les autres membres ayant droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou à distance (par conférence téléphonique ou audiovisuelle). Pour les besoins de lAssemblée, et par exception, seul le Bureau se réunira physiquement au siège social de la Société. LAssemblée Générale Ordinaire aura pour effet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2019 Quitus aux administrateurs Approbation des conventions Affectation du résultat Renouvellement de mandats dadministrateurs Indemnisation des administrateurs Dépenses et charges non déductibles Pouvoirs pour formalités Dans les conditions exceptionnelles précitées de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire de la Société à huis-clos et conformément à lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, vous devez, pour exercer vos droits, exprimer vos choix préalablement à la réunion quant aux résolutions qui vous sont proposées, grâce au formulaire unique de vote par correspondance et de procuration joint à la convocation : Soit en autorisant le Président de lAssemblée à voter en votre nom (option 1), Soit en votant par correspondance, résolution par résolution (option 2), Soit en vous faisant représenter par un autre actionnaire (option 3), seules options désormais disponibles du fait des circonstances et impératifs rappelés ci-dessus. Il est également précisé que dans le cadre de loption 3, tout représentant ne pourra exercer les voix de son mandant quen procédant à un vote par correspondance sur la base dun formulaire dédié disponible sur simple demande par mail à ladresse suivante : contact@pierrepassion. fr. Nous vous rappelons que le vote par procuration est exclusif du vote par correspondance et réciproquement. Vous pourrez demander les documents et renseignements prévus par les textes légaux et réglementaires et retourner à la Société votre formulaire de vote par voie électronique à ladresse suivante : contact@pierrepassion.fr. Pour la bonne organisation de la réunion, nous vous invitons à consulter le livret décrivant plus précisément les modalités de participation des actionnaires à lAssemblée Générale Ordinaire, et notamment les délais légaux de réception par la Société du formulaire de vote. Ce livret est disponible sur simple demande à ladresse suivante : contact@pierrepassion. fr LE CONSEIL DADMINISTRATION L2005316

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Annonce BODACC - Modification de l'activité.

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Annonce BODACC - Modification du capital. [11816048.0 EUR]

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Annonce BODACC - Modification de l'administration. Adjonction du nom commercial.

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