Waseem AFZAL

Date de naissance: Né en 1980 (45 ans)
Activité: Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises: SIEM
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Waseem AFZAL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 29 mai 2014 (11 ans)
  SIEM
  Liquidateur
  - SIREN790945604
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 22 janvier 2013 au 11 octobre 2019
  INFI
  Ancien Gérant
  - SIREN790490718
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 12 février 2013 au 29 mai 2014
  SIEM
  Ancien Gérant
  - SIREN790945604
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Historique de Waseem AFZAL

4 événements depuis 2013

mercredi 29 mai 2014
- Waseem AFZAL quitte ses fonctions de gérant de SIEM.
- Il est promu liquidateur de SIEM.

lundi 12 février 2013
- Il accède au poste de gérant de SIEM.
lundi 22 janvier 2013
- Il assume maintenant la fonction de gérant de INFI.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Waseem AFZAL depuis 2013