Tanya UNIACKE

Date de naissance
Née en 1982 (43 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
TTT Moneycorp Limited
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Tanya UNIACKE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 06 juin 2018 (7 ans)

      TTT Moneycorp Limited

      Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN839955317
      • Adresse06560 VALBONNE
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 12 juin 2018 au 27 mars 2021

      TTT MONEYCORP LIMITED

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN808123822
      • Adresse99132 SW
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises

    • Du 19 juin 2014 au 27 décembre 2017

      MONEYCORP SAS

      Ancien Directeur général

      • SIREN800770091
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tanya UNIACKE

4 événements depuis 2014

  • lundi 12 juin 2018

  • mardi 06 juin 2018

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Tanya UNIACKE depuis 2014

Comandataires Tanya UNIACKE

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