Ouarda EL MOKHTARI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1980 (45 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
SNC LEA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ouarda EL MOKHTARI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 03 avril 2010 au 29 mai 2013

      SNC LEA

      Ancien Gérant

      • SIREN499227346
      • Adresse77400 GOUVERNES
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 02 janvier 2008 au 18 août 2009

      OUARDA DOUBLE

      Ancien Gérant

      • SIREN500923677
      • Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ouarda EL MOKHTARI

5 événements depuis 2008

  • vendredi 03 avril 2010

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SNC LEA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ouarda EL MOKHTARI depuis 2008

Comandataire Ouarda EL MOKHTARI

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