Monia DAKHLI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (50 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Entreprises
GROUPE ADVANCIA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Monia DAKHLI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 26 septembre 2018 (7 ans)

      GROUPE ADVANCIA

      Gérant non associé

      • SIREN509706172
      • Adresse34500 BEZIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 03 février 2009 au 26 septembre 2018

      GROUPE ADVANCIA

      Ancien Gérant

      • SIREN509706172
      • Adresse34500 BEZIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

    • Du 04 août 2009 au 23 juin 2012

      IXIASSUR

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN512879859
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Monia DAKHLI

11 événements depuis 2008

  • vendredi 23 juin 2012

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de IXIASSUR.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Monia DAKHLI depuis 2008

Comandataires Monia DAKHLI

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