Magali PORTANERI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI PIZ DIETZ
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Magali PORTANERI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2024

      GROUPE INVESTOR TRADOR

      Ancien Directeur général

      • SIREN752703918
      • Adresse06400 CANNES
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 06 mars 2010 au 11 avril 2018

      TRADING OR

      Ancien Gérant

      • SIREN520652108
      • Adresse06400 CANNES
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Magali PORTANERI

3 événements depuis 2010

  • vendredi 06 mars 2010

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de TRADING OR.

Comandataire Magali PORTANERI

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