Hafid OUAHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Hafid OUAHI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 30 janvier 2021 au 25 avril 2023

      CEPTEAM

      Ancien Président

      • SIREN893446344
      • Adresse91000 EVRY-COURCOURONNES
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

    • Du 25 mai 2017 au 03 octobre 2018

      FRANCE TICKET EVENTS

      Ancien Gérant

      • SIREN829763291
      • Adresse91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé

    • Du 22 juillet 2008 au 29 septembre 2010

      LEHYAN

      Ancien Gérant

      • SIREN504576547
      • Adresse75003 PARIS
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Hafid OUAHI

4 événements depuis 2008

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Hafid OUAHI depuis 2008

Comandataire Hafid OUAHI

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