Denis FARAVEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Activités des agents et courtiers d'assurances, Location de logements
Entreprises
ASSUR'TOUS, ACOF ASSURANCES + 3 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

5 Entreprises de Denis FARAVEL

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denis FARAVEL

7 événements depuis 2005

  • vendredi 19 novembre 2022

  • vendredi 29 octobre 2022

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Denis FARAVEL depuis 2005

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